ZTS INMART a. s.
T.G. Masaryka 1
940 48 Nové Zámky
Ročná finančná správa
emitenta za rok 2023
Regulovaná informácia
vyhotovená podľa § 34 a násl.
zákona 429/2002 v platnom znení
Účtovná závierka za rok 20 23 bola ku dňu zverejnenia
Fina nčnej správy emitenta overená audítorom.
Predkladá : predstavenstvo spoločnosti
Marec 2024
T.G. Masaryka 1
940 48 Nové Zámky
Ročná finančná správa
emitenta za rok 2023
Regulovaná informácia
vyhotovená podľa § 34 a násl.
zákona 429/2002 v platnom znení
Účtovná závierka za rok 20 23 bola ku dňu zverejnenia
Fina nčnej správy emitenta overená audítorom.
Predkladá : predstavenstvo spoločnosti
Marec 2024
2
1. Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno: ZTS INMART a.s.
Sídlo: T.G.Masaryka 1 , 940 48 Nové Zámky
Dátum založenia: 1. 5. 1992 na čas neurčitý
IČO: 31 562 361
IČ DPH: SK2020401130
Zaregistrovaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka č.10428/N 89/L
Základné imanie: 380 291,02 EUR
Predmet činnosti:
- sprostredkovanie obchodu
- výskum a vývoj
- výskum trhu a verejnej mienky
- podnikateľské poradenstvo
- vedenie účtovnej evidencie
- leasing spojený s financovaním
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy
- výroba elektrických zariadení
- výroba strojov a zariadení
Orgány spoločnosti:
k 31.12.2023
Predstavenstvo :
František Zvrškovec - predseda
Mgr. Martina Šolcová - člen
Dozorná rada:
Ing. Miroslava Sanigová - člen
Ing. Alica Dostálová - člen
Ing.Bohumil Fedor - člen
1. Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno: ZTS INMART a.s.
Sídlo: T.G.Masaryka 1 , 940 48 Nové Zámky
Dátum založenia: 1. 5. 1992 na čas neurčitý
IČO: 31 562 361
IČ DPH: SK2020401130
Zaregistrovaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka č.10428/N 89/L
Základné imanie: 380 291,02 EUR
Predmet činnosti:
- sprostredkovanie obchodu
- výskum a vývoj
- výskum trhu a verejnej mienky
- podnikateľské poradenstvo
- vedenie účtovnej evidencie
- leasing spojený s financovaním
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy
- výroba elektrických zariadení
- výroba strojov a zariadení
Orgány spoločnosti:
k 31.12.2023
Predstavenstvo :
František Zvrškovec - predseda
Mgr. Martina Šolcová - člen
Dozorná rada:
Ing. Miroslava Sanigová - člen
Ing. Alica Dostálová - člen
Ing.Bohumil Fedor - člen
3
Predstavenstvo predkladá v zmysle zákona §20 o účtovníctve ročnú finančnú správu v nasledovnom rozsahu:
Informácie v zmysle § 20 ODSEK 1:
a) Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza,
o významných rizikách a n eistotách, ktorým je vystavená:
Spoločnosť dosiahla v roku 2023 zisk vo výške 13 502 € , ktorý súvisí so
zmluvou o spoločnom výskume. Náklady pozostávali z výskumných
nákladov, odpisov a bežných prevádzkových nákladov. Výnosy spoločnosti
pozostávajú z prenájmu technických zariadení a z výskumných aktivít .
Spoločnosť sa spolu so spoločnosťou VUNAR, a.s. opäť zapojila do nadnárodného
výskumu v oblasti penetrácie zemskej kôry, kde bude využitý výskum blokovej ťažby,
ktorý spoločnosť realizovala pred š iestimi rokmi. Zariadenia spoločnosti budú
aktivované vo výskumnom a testovacom centre spoločnosti VUNAR, a.s. vo Švédsku.
Predmetný výskum bude využívať vyvinutú technológiu spoločnosti ZTS INMART,
a.s., ktorá bude ďalej integrovaná do procesu rozrušovania kryštalických hornín
prostredníctvom elektrického pulzu. V prípade úspešného financovania projektu budú
predmetné aktivity začaté v druhej polovici roka 2024.
Pokračujúci výskum v oblasti systémov energetickej pilóty a energetického tandemu
predpokladá nevyhnutnosť obstarania systému „grab drilling“ a uskutočnenie testov
v reálnom prostredí. Tento výskum tiež predpokladá ukončenie preukázania plynnej
nepriepustnosti skúmaných betónových zmesí.
Riziká vo forme sankcií voči RF spôsobujú nedostatok čadičového (bazaltového)
materiálu, potrebného pre výskum armovania tepelne odolných prefabrikátov a nádrží,
čo v praxi znamená značné predĺženie výskumných aktivít.
Strategický zámer :
1. Na základe strategického zámeru predstavenstva spoločnosť bude v najbližších
rokoch realizovať interný projekt s cieľom vývoja metódy tzv. blokovej ťažby.
Uplatnením výsledkov tejto metódy môže dôjsť k radikálnemu zníženiu nákladov
pre banský a energetický priemysel.
V minulosti uzavretá zmluva s univerzitou v Tomsku predpokladala spoločný
výskum v oblasti technológie elektrických pulzov, avšak vzhľadom na situáciu
v Ruskej federácii (RF) a postup EÚ s cieľom dočasne prerušiť vedeckú spoluprácu,
sa spoločnosť rozhodla túto spoluprácu prerušiť.
Na základe strategického zámer u predstavenstvo teda buduje partnerstvá a vzťahy
výlučne v štátoch EÚ v záujme realizácie výskumu a vývoja zameraného na
realizáciu: a) špeciálnych technologických zariadení geotermálnych systémov , b)
systémov pre odber energie prostredníctvom systému energetických pilót a c)
akumulácie energie pomocou systému energetického tandemu.
Predstavenstvo predkladá v zmysle zákona §20 o účtovníctve ročnú finančnú správu v nasledovnom rozsahu:
Informácie v zmysle § 20 ODSEK 1:
a) Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza,
o významných rizikách a n eistotách, ktorým je vystavená:
Spoločnosť dosiahla v roku 2023 zisk vo výške 13 502 € , ktorý súvisí so
zmluvou o spoločnom výskume. Náklady pozostávali z výskumných
nákladov, odpisov a bežných prevádzkových nákladov. Výnosy spoločnosti
pozostávajú z prenájmu technických zariadení a z výskumných aktivít .
Spoločnosť sa spolu so spoločnosťou VUNAR, a.s. opäť zapojila do nadnárodného
výskumu v oblasti penetrácie zemskej kôry, kde bude využitý výskum blokovej ťažby,
ktorý spoločnosť realizovala pred š iestimi rokmi. Zariadenia spoločnosti budú
aktivované vo výskumnom a testovacom centre spoločnosti VUNAR, a.s. vo Švédsku.
Predmetný výskum bude využívať vyvinutú technológiu spoločnosti ZTS INMART,
a.s., ktorá bude ďalej integrovaná do procesu rozrušovania kryštalických hornín
prostredníctvom elektrického pulzu. V prípade úspešného financovania projektu budú
predmetné aktivity začaté v druhej polovici roka 2024.
Pokračujúci výskum v oblasti systémov energetickej pilóty a energetického tandemu
predpokladá nevyhnutnosť obstarania systému „grab drilling“ a uskutočnenie testov
v reálnom prostredí. Tento výskum tiež predpokladá ukončenie preukázania plynnej
nepriepustnosti skúmaných betónových zmesí.
Riziká vo forme sankcií voči RF spôsobujú nedostatok čadičového (bazaltového)
materiálu, potrebného pre výskum armovania tepelne odolných prefabrikátov a nádrží,
čo v praxi znamená značné predĺženie výskumných aktivít.
Strategický zámer :
1. Na základe strategického zámeru predstavenstva spoločnosť bude v najbližších
rokoch realizovať interný projekt s cieľom vývoja metódy tzv. blokovej ťažby.
Uplatnením výsledkov tejto metódy môže dôjsť k radikálnemu zníženiu nákladov
pre banský a energetický priemysel.
V minulosti uzavretá zmluva s univerzitou v Tomsku predpokladala spoločný
výskum v oblasti technológie elektrických pulzov, avšak vzhľadom na situáciu
v Ruskej federácii (RF) a postup EÚ s cieľom dočasne prerušiť vedeckú spoluprácu,
sa spoločnosť rozhodla túto spoluprácu prerušiť.
Na základe strategického zámer u predstavenstvo teda buduje partnerstvá a vzťahy
výlučne v štátoch EÚ v záujme realizácie výskumu a vývoja zameraného na
realizáciu: a) špeciálnych technologických zariadení geotermálnych systémov , b)
systémov pre odber energie prostredníctvom systému energetických pilót a c)
akumulácie energie pomocou systému energetického tandemu.
4
2. Spoločnosť aktívne hľadá alternatívnych dodávateľov čadičového materiálu
v minimálnej kvalite materiálu vyrábaného v RF.
Predstavenstvo nepredpokladá riziká z podnikateľskej činnosti a vyskytujúce
problémy sa riešili priebežne v rámci hospodárskeho roka.
Spoločnosť vykonáva svoju činnosť prevažne cez predstavenstvo a pre výkon iných
výskumných aktivít uzatvára zmluvné vzťahy s vybranými expertami a svojou
činnosťou neovplyvňuje životné prostredie.
b.) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa:
- žiadne
c.) Predpokladom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky:
Spoločnosť predpokladá v nasledovnom období vyvážené hospodárenie.
d.) Nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:
Spoločnosť v sledovanom období uskutočňovala výskum a vývoj existujúcich
a nových častí technických zariadení, tvoriacich súčasť väčších systémov. Spoločnosť
v sledovanom období vynakladala prostriedky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
e.) Nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotke:
Spoločnosť v nasledovnom období nenadobudla vlastné akcie ani akcie v materskej
účtovnej jednotke.
f.) Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 20 23 :
Ročná účtovná závierka spoločnosti ZTS INMART a.s., Nové Zámky za rok 2023
bola vykonaná spôsobom stanoveným príslušnými predpismi pre zúčtovacie obdobie.
Daňové priznanie bude odovzdané do 30.06.2024 .
Hospodársky výsledok spoločnosti je účtovnou závierkou podnikateľov v podvojnom
účtovníctve k 31.12.2023 .
Návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku:
Hospodársky výsledok účtovný pred zdanením :
- Zisk : 13 581,21 €
Daň z príjmu odložená : 78,75 €
Daň z príjmu splatná: 00,00 €
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
- zisk : 13 502,46 €
2. Spoločnosť aktívne hľadá alternatívnych dodávateľov čadičového materiálu
v minimálnej kvalite materiálu vyrábaného v RF.
Predstavenstvo nepredpokladá riziká z podnikateľskej činnosti a vyskytujúce
problémy sa riešili priebežne v rámci hospodárskeho roka.
Spoločnosť vykonáva svoju činnosť prevažne cez predstavenstvo a pre výkon iných
výskumných aktivít uzatvára zmluvné vzťahy s vybranými expertami a svojou
činnosťou neovplyvňuje životné prostredie.
b.) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa:
- žiadne
c.) Predpokladom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky:
Spoločnosť predpokladá v nasledovnom období vyvážené hospodárenie.
d.) Nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:
Spoločnosť v sledovanom období uskutočňovala výskum a vývoj existujúcich
a nových častí technických zariadení, tvoriacich súčasť väčších systémov. Spoločnosť
v sledovanom období vynakladala prostriedky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
e.) Nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotke:
Spoločnosť v nasledovnom období nenadobudla vlastné akcie ani akcie v materskej
účtovnej jednotke.
f.) Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 20 23 :
Ročná účtovná závierka spoločnosti ZTS INMART a.s., Nové Zámky za rok 2023
bola vykonaná spôsobom stanoveným príslušnými predpismi pre zúčtovacie obdobie.
Daňové priznanie bude odovzdané do 30.06.2024 .
Hospodársky výsledok spoločnosti je účtovnou závierkou podnikateľov v podvojnom
účtovníctve k 31.12.2023 .
Návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku:
Hospodársky výsledok účtovný pred zdanením :
- Zisk : 13 581,21 €
Daň z príjmu odložená : 78,75 €
Daň z príjmu splatná: 00,00 €
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
- zisk : 13 502,46 €
5
Návrh:
Zisk vo výške 13 502,46 € zaúčtovať nasledovne :
- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 372,31 €
- nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 13 130,15 €
Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu:
1. Schváliť účtovnú závierku za rok 2023
Zisk vo výške 13 502,46 € zaúčtovať nasledovne :
- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 372,31 €
- nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 13 130,15 €
Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve :
Po zaúčtovaní hospodárskeho výsledku z roku 2023 bude zostatok
- na účte 417 000 Zákonný rezervný fond 76 058,20 €
- na účt e 428 000 Nerozdelený zisk minulých rokov 293 941,64 €
g.) Údajoch podľa osobitného predpisu:
Zmeny v obchodoch, ktoré by mohli mať vplyv na finančné postavenie
a činnosť účtovnej jednotk y nenastali žiadne. Účtovná jednotka realizovala
nové obchody so spriaznenými osobami , v účtovníctve sú aj vypočítané
a odsúhlasené úroky z finančných úverov zo staršieho obdobia.
h.) Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Vzhľadom na charakter činnosti spoločnosti sú poskytnuté údaje a informácie
dostatočné pre posúdenie aktív a pasív spoločnosti.
3. Správa a riadenie spoločnosti:
a) Spoločnosť vzhľadom na súčasný charakter rozhodujúceho predmetu činnosti vydala
vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na S lovensku
prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance .
Kódex správy a riadenia spoločnosti je zverejnený na stránke www.ztsinmart.sk
b) Spoločnosť je riadená štatutárnym orgánom – predstavenstvom , všetky právne úkony
scudzovania nehnuteľného majetku spoločnosti patria v súlade so zákonom a stanovami
spoločnosti výlučne do kompetencie štatutárneho orgánu. Metódy riadenia spoločnosti sú
zverejnené na stránke www.ztsinmart.sk
Návrh:
Zisk vo výške 13 502,46 € zaúčtovať nasledovne :
- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 372,31 €
- nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 13 130,15 €
Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu:
1. Schváliť účtovnú závierku za rok 2023
Zisk vo výške 13 502,46 € zaúčtovať nasledovne :
- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 372,31 €
- nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 13 130,15 €
Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve :
Po zaúčtovaní hospodárskeho výsledku z roku 2023 bude zostatok
- na účte 417 000 Zákonný rezervný fond 76 058,20 €
- na účt e 428 000 Nerozdelený zisk minulých rokov 293 941,64 €
g.) Údajoch podľa osobitného predpisu:
Zmeny v obchodoch, ktoré by mohli mať vplyv na finančné postavenie
a činnosť účtovnej jednotk y nenastali žiadne. Účtovná jednotka realizovala
nové obchody so spriaznenými osobami , v účtovníctve sú aj vypočítané
a odsúhlasené úroky z finančných úverov zo staršieho obdobia.
h.) Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Vzhľadom na charakter činnosti spoločnosti sú poskytnuté údaje a informácie
dostatočné pre posúdenie aktív a pasív spoločnosti.
3. Správa a riadenie spoločnosti:
a) Spoločnosť vzhľadom na súčasný charakter rozhodujúceho predmetu činnosti vydala
vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na S lovensku
prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance .
Kódex správy a riadenia spoločnosti je zverejnený na stránke www.ztsinmart.sk
b) Spoločnosť je riadená štatutárnym orgánom – predstavenstvom , všetky právne úkony
scudzovania nehnuteľného majetku spoločnosti patria v súlade so zákonom a stanovami
spoločnosti výlučne do kompetencie štatutárneho orgánu. Metódy riadenia spoločnosti sú
zverejnené na stránke www.ztsinmart.sk
6
c) Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého prístupu ku
všetkým zákazníkom, ktorým poskytuje zrovnateľný druh a úroveň služieb a pri svojej
činnosti, vzhľadom na jej charakter a uplatňuje Kódex správy a riadenia spoločností na
Slovensku .
Spoločnosť nemá odchýlky od kódexu správy a riadenia spoločnosti.
d) Vnútorná kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov
spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti.
e) Valné zhromaždenie spoločnosti s kompetenciami vymedzenými Obchodným zákonníkom
a Stanovami spoločnosti zasadá minimálne jedenkrát za rok a prerokúva všetky otázky
spadajúce do jeho pôsobnosti.
S emitovanými akciami nie sú spojené nijaké osobitné práva. Akcia spoločnosti
predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a Stanov
spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti
s likvidáciou. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení spoločnosti.
Valné zhromaždenie spoločnosti k výsledkom hospodárenia za rok 2023, schváleniu
účtovnej závierky za rok 2023 a plánovaným aktivitám v roku 2024 zatiaľ nie je
naplánované .
f) Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a v prebiehajúcom funkčnom období sú jeho
členmi : František Zvrškovec
Mgr. Martina Šolcová
Predstavenstvo nemá osobitné výbory. Priebežne sleduje činnosť spoločnosti a na svojich
zasadnutiach prijíma rozhodnutia o ďalšom pôsobení.
Na valnom zhromaždení bude predložený návrh na výbor pre audit .
V roku 2023 zasadalo k prerokovaniu plnenia plánu aktivít na rok 20 24, rozhodnutiam o
nakladaní s majetkom spoločnosti a rozhodnutiam o personálnom zabezpečení činnosti
spoločnosti a riadenie strategických plánov a projektu v oblasti výskumu a vývoja .
INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 7:
a) Na základné imanie spoločnosti vo výške 380 291,02 € bolo pri vzniku spoločnosti
emitovaných 11 458 kmeňových akcií zaknihovaných na doručiteľa, ktoré boli
všetky v procese kupónovej privatizácie a formovania trhu cenných papierov zaradené
na obchodovanie na regulovanom trhu s identifikačným číslom ISIN CS0009014857.
Vlastníctvo akcií zakladá právo účasti na riadení spoločnosti, podiel na zisku a právo na
podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti, ktoré si akcionár uplatňuje
v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti.
Spoločnosť neemitovala nijaké akcie, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu.
b) Spoločnosti nie sú známe nijaké obmedzenia prevoditeľnosti emitovaných akcií.
c) Podľa stavu ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j . 14.06.2023 , dosiahli
c) Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého prístupu ku
všetkým zákazníkom, ktorým poskytuje zrovnateľný druh a úroveň služieb a pri svojej
činnosti, vzhľadom na jej charakter a uplatňuje Kódex správy a riadenia spoločností na
Slovensku .
Spoločnosť nemá odchýlky od kódexu správy a riadenia spoločnosti.
d) Vnútorná kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov
spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti.
e) Valné zhromaždenie spoločnosti s kompetenciami vymedzenými Obchodným zákonníkom
a Stanovami spoločnosti zasadá minimálne jedenkrát za rok a prerokúva všetky otázky
spadajúce do jeho pôsobnosti.
S emitovanými akciami nie sú spojené nijaké osobitné práva. Akcia spoločnosti
predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a Stanov
spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti
s likvidáciou. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení spoločnosti.
Valné zhromaždenie spoločnosti k výsledkom hospodárenia za rok 2023, schváleniu
účtovnej závierky za rok 2023 a plánovaným aktivitám v roku 2024 zatiaľ nie je
naplánované .
f) Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a v prebiehajúcom funkčnom období sú jeho
členmi : František Zvrškovec
Mgr. Martina Šolcová
Predstavenstvo nemá osobitné výbory. Priebežne sleduje činnosť spoločnosti a na svojich
zasadnutiach prijíma rozhodnutia o ďalšom pôsobení.
Na valnom zhromaždení bude predložený návrh na výbor pre audit .
V roku 2023 zasadalo k prerokovaniu plnenia plánu aktivít na rok 20 24, rozhodnutiam o
nakladaní s majetkom spoločnosti a rozhodnutiam o personálnom zabezpečení činnosti
spoločnosti a riadenie strategických plánov a projektu v oblasti výskumu a vývoja .
INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 7:
a) Na základné imanie spoločnosti vo výške 380 291,02 € bolo pri vzniku spoločnosti
emitovaných 11 458 kmeňových akcií zaknihovaných na doručiteľa, ktoré boli
všetky v procese kupónovej privatizácie a formovania trhu cenných papierov zaradené
na obchodovanie na regulovanom trhu s identifikačným číslom ISIN CS0009014857.
Vlastníctvo akcií zakladá právo účasti na riadení spoločnosti, podiel na zisku a právo na
podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti, ktoré si akcionár uplatňuje
v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti.
Spoločnosť neemitovala nijaké akcie, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu.
b) Spoločnosti nie sú známe nijaké obmedzenia prevoditeľnosti emitovaných akcií.
c) Podľa stavu ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j . 14.06.2023 , dosiahli
7
kvalifikovanú účasť na základom imaní spoločnosti akcionári:
SEAFLY a.s. Bratislava 17,34 %
KOIN Bratislava s.r.o., Bratislava 12,77 %
UHORSKO a.s. Bratislava 19,98 %.
d) Stanovy spoločnosti neurčujú nijaké osobitné práva kontroly nijakému majiteľovi jej
cenných papierov.
e) Hlasovacie práva majiteľov akcií nie sú ničím obmedzené a riadia sa výškou podielu
nominálnych hodnôt akcií vo vlastníctve akcionára na základnom imaní spoločnosti.
f) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by
mohli viesť k akýmkoľvek obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov, či
obmedzeniam hlasovacích práv.
g) Pre menovanie a odvolanie členo v štatutárneho orgánu sú v Stanovách zakotvené postupy
určené Obchodným zákonníkom.
Členov štatutárneho orgánu – predstavenstva odvoláva a volí valné zhromaždenie
jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, funkčné obdobie členov
predstavenstva je päť rokov.
Návrh kandidátov na voľbu za členov predstavenstva - akcionárov spoločnosti
predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo.
Zmenu stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti kvalifikovanou
dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V pozvánke na valné
zhromaždenie, zverejnenej v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou
burzové správy najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia je definovaný
návrh zmeny.
O priebehu schvaľovania zmeny stanov valným zhromaždením sa spisuje notárska
zápisnica.
h) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Stanovami v súlade s Obchodným
zákonníkom a právomoci rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do
pôsobnosti valného zhromaždenia.
Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať
v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred
súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje
o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovam i
vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
a/ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti,
b/ vykonáva zamestnávateľské práva,
c/ zvoláva valné zhromaždenie,
d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
e/ rozhoduje o použití rezervného fondu a sociálneho fondu,
f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných
kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
g/ schvaľuje organizačný poriadok a interné normy spoločnosti,
kvalifikovanú účasť na základom imaní spoločnosti akcionári:
SEAFLY a.s. Bratislava 17,34 %
KOIN Bratislava s.r.o., Bratislava 12,77 %
UHORSKO a.s. Bratislava 19,98 %.
d) Stanovy spoločnosti neurčujú nijaké osobitné práva kontroly nijakému majiteľovi jej
cenných papierov.
e) Hlasovacie práva majiteľov akcií nie sú ničím obmedzené a riadia sa výškou podielu
nominálnych hodnôt akcií vo vlastníctve akcionára na základnom imaní spoločnosti.
f) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by
mohli viesť k akýmkoľvek obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov, či
obmedzeniam hlasovacích práv.
g) Pre menovanie a odvolanie členo v štatutárneho orgánu sú v Stanovách zakotvené postupy
určené Obchodným zákonníkom.
Členov štatutárneho orgánu – predstavenstva odvoláva a volí valné zhromaždenie
jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, funkčné obdobie členov
predstavenstva je päť rokov.
Návrh kandidátov na voľbu za členov predstavenstva - akcionárov spoločnosti
predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo.
Zmenu stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti kvalifikovanou
dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V pozvánke na valné
zhromaždenie, zverejnenej v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou
burzové správy najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia je definovaný
návrh zmeny.
O priebehu schvaľovania zmeny stanov valným zhromaždením sa spisuje notárska
zápisnica.
h) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Stanovami v súlade s Obchodným
zákonníkom a právomoci rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do
pôsobnosti valného zhromaždenia.
Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať
v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred
súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje
o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovam i
vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
a/ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti,
b/ vykonáva zamestnávateľské práva,
c/ zvoláva valné zhromaždenie,
d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
e/ rozhoduje o použití rezervného fondu a sociálneho fondu,
f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných
kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
g/ schvaľuje organizačný poriadok a interné normy spoločnosti,
8
h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
l. návrhy na zmeny stanov
2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
3.ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane
určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, prípadne návrh na úhradu strát
4.návrh na zrušenie, rozdelenie a splynutie spoločnosti
5.návrh na odmeňovanie členov dozornej rady,
- informuje valné zhromaždenie o:
1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za
predchádzajúci rok
2.obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním
pripomienok dozornej rady.
Predstavenstvo spoločnosti je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť
zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých
prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
i) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť, alebo ktorých
platnosť by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov.
j) Spoločnosť neeviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa
poskytovania náhrad pri ukončení funkcie.
Spoločnosť ZTS INMART a.s. Nové Zámky, nie je povinná vypracovať konsolidovanú
účtovnú závierku.
František Zvrškovec – predseda predstavenstva
Mgr. Martina Šolcová – člen predstavenstva
Anna Poláková, ekonomické informácie, účtovníctvo
Prílohy : - Úplná ročná účtovná závierka
h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
l. návrhy na zmeny stanov
2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
3.ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane
určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, prípadne návrh na úhradu strát
4.návrh na zrušenie, rozdelenie a splynutie spoločnosti
5.návrh na odmeňovanie členov dozornej rady,
- informuje valné zhromaždenie o:
1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za
predchádzajúci rok
2.obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním
pripomienok dozornej rady.
Predstavenstvo spoločnosti je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť
zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých
prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
i) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť, alebo ktorých
platnosť by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov.
j) Spoločnosť neeviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa
poskytovania náhrad pri ukončení funkcie.
Spoločnosť ZTS INMART a.s. Nové Zámky, nie je povinná vypracovať konsolidovanú
účtovnú závierku.
František Zvrškovec – predseda predstavenstva
Mgr. Martina Šolcová – člen predstavenstva
Anna Poláková, ekonomické informácie, účtovníctvo
Prílohy : - Úplná ročná účtovná závierka